АО "Газпромбанк" (Москва) обвиняется в нарушении швейцарских законов публикации русской службы Би-би-си СМИ.
В распоряжении "Международного консорциума (ICIJ) оказались документы панамской юридической Mossack Fonseca, которая, как утверждают расследования, в ряде случаев клиентам совершать противоправные
На основании этих документов журналистами проведены дополнительные расследования. В частности, репортёры швейцарской газеты показали некоторые документы профессору по уголовному и в университете Базеля, бывшему члену группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Марку Питу. Просмотрев заявил: "Эти транзакции Они были поднять банка". Однако, это сделано не было. По предположению участников расследования, это произошло потому, что банки очень следовали процедурам проверки клиентов.
Например, когда компания International media (IMO, Панама) открывала в швейцарском "Газпромбанка", российскому музыканту Сергею Ролдугину, бенефициару этой компании, было указать, знает "политически значимых Он ответил хотя на тот момент информация о его дружбе с Владимиром Путиным была уже опубликована.
Пит утверждает, что "Газпромбанк" был обязан проверить утверждения Ролдугина. требуют швейцарские законы. "Но я не вижу было сделано. противном случае банк, скорее всего, отказался бы открывать счёт клиенту. Если банк принял недостоверную о клиента, то он законы", – уверен Марк Пит.
АО создано году (лицензия № 354). Уставный капитал банка составляет 24 532 277 000 рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Изменения условий по кредитам в "Юникредит банке" Рынку нравится красный Ущерб от наводнения в Приамурье уже оценивается в 3 миллиарда рублейРеспубликанцы и демократы достигли согласияVisa paywave от «СДМ-банка»В «Промсвязьбанке» все включено!Новая линейка пластиковых карт от «Траст» банкаЕвропейские акции поднялись в цене.«В Греции все есть!»"Сбербанк" утверждает, что его экосистема была в 2020 году прибыльной, а Максим Осадчий утверждает, что убыточной. Кто прав?USD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Золото | 12.10 | 2402.61 | - | -0.21% | |
Серебро | 12.10 | 31.94 | - | -0.06% | |
Платина | 12.10 | 1731.85 | + | 0.50% | |
Палладий | 12.10 | 1743.02 | + | 0.17% |
MICEX | 06:00 | 2175.16 | -0.92% | |
RTS | 06:00 | 1104.51 | -1.31% | |
Dow Jones | 20:01 | 24360.14 | -0.50% | |
Nasdaq | 20:00 | 7106.65 | -0.47% | |
FTSE 100 | 07:47 | 7256.31 | -0.11% | |
Dax | 07:47 | 12454.89 | +0.10% | |
Cac 40 | 07:47 | 5313.09 | -0.04% | |
Nikkei 225 | 06:45 | 21835.53 | +0.26% |
Лучше банка может быть только… брокер!
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Ипотека: монополия или конкуренция
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.