В Испании в феврале 2018 году начался суд по "делу о русской мафии". Всего на скамье подсудимых оказалось 18 человек (из 26 обвиняемых), в числе которых есть несколько граждан РФ, в числе которых, в свою очередь, присутствует даже депутат Госдумы Владислав Резник.
Само уголовное расследование началось в далёком уже 2008 году. Тогда испанские власти провели полицейскую операцию против нескольких российских криминальных авторитетов, лидеров организованных преступных группировок (ОПГ), Геннадия Петрова (лидер так называемой Тамбовской ОПГ) и Александра Малышева (лидер так называемой Малышевской ОПГ). По версии следствия, подозреваемые с 1996 года занимались в Испании легализацией (отмыванием) средств, полученных преступным путём. В материалах предварительного расследования, в числе прочего, указано, что Геннадий Петров поддерживал связи с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым, бывшим премьер-министром РФ Виктором Зубковым, бывшим министром связи РФ Леонидом Рейманом, вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, главой следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, с первым заместителем председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Владиславом Резником, главой "Сбербанка" Германом Грефом.
Что касается Резника, то испанское следствие считает его ответственным за продвижение кандидатур Петрова на различные посты в российском правительстве и правоохранительных органах, а также за часть финансовых операций по отмыванию денег (транзакции перечислены в обвинительном заключении).
Что касается Грефа, то испанское следствие считает его причастным к политической поддержке группировки. Греф на перехваченных переговорах упоминается как "Гера" и "Герман".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Банк "Петрокоммерц" проводит акцию для ипотечных заемщиков "Освежающие ставки! Ипотечная распродажа!"Новая стратегия «Заубер банка»«Банк Москвы» предложил бонусы для держателей кредитных картНовая линейка пластиковых карт от «Траст» банкаСнижение ипотечных ставок в «МТС-банке»Премиальная карта от «Юникредит банка»По данным Фондовой биржи ММВБИнвестиционный фонд России и ТурцииНовое в банковских услугах – кредитование стартаповПластиковые окна в компании ОкнатекUSD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Лучше банка может быть только… брокер!
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Ипотека: монополия или конкуренция
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.