Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и журналисты множества СМИ по всему миру получили доступ к части документов FinCEN. Это специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США. Всего к журналистам попала информация об операциях на сумму свыше 2 трлн долларов. Но опубликована лишь небольшая часть: на 35 млрд долларов за период с 2000 года по 2017 год.
К России относится информация о 3 810 потенциально подозрительных транзакциях, в которых участвовали российские банки. В ходе этих транзакций российские банки получили от контрагентов 7,28 млрд долларов, а отправили контрагентам 3,50 млрд долларов.
В списке российских банков, которые проводили потенциально подозрительные транзакции, засветились такие известные имена, как "Сбербанк", ВТБ, "Росбанк", "Альфа-банк", "Еврофинанс Моснарбанк", "Внешэкономбанк", "Номос банк", "Возрождение", "Газпромбанк", "Юникредит банк", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк", "Райффайзенбанк". Лидером по объёму таких операций стал "Росбанк" (4,8 млрд долларов). За ним следуют "Альфа-банк" и "Сбербанк" (более чем 400 млн долларов у каждого банка).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
О кредитных рейтингах США.Растет активность производителей.Банк "Кредит-Москва" в основном понизил ставки по депозитам Карта World Mastercard black edition от «МДМ банка»Рынок недвижимости США немного поднялся"Банк Москвы" предложил программу для работников бюджетных организацийИпотека по одному документуГосударственный бюджет не адаптирован к текущей ситуацииЕвропейские акции поднялись в цене.Снижение ставок по кредитам для малого бизнесаUSD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Лучше банка может быть только… брокер!
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Ипотека: монополия или конкуренция
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.