Отмывание денег в 2011 году обошлось России в 4% ВВП

Первый вице-премьер РФ Зубков оценивает в трлн рублей выведенные в российской экономики средства путем отмывания их за и обналичивания внутри страны, сообщает РИА «Новости». Эта сумма, по словам вице-премьера, составляет от ВВП страны.

«Все это негативно влияет темпы экономического страны, снижает стимулы привлечения инвестиций, создает серьезную угрозу национальной безопасности», подчеркнул Зубков в ходе видеоконференции. его словам, с целью отмывания около за через фирмы-«однодневки». Также вице-премьер отметил, что десятки миллиардов рублей оседают «на таких экзотических рынках как Тунис, Сент-Люсия, Сент-Китс». Зубков подчеркнул что правоохранительные органы уже проводят работу с компаниями, подозреваются в причастности к отмыванию средств. Также над материалами работает и Росфинмониторинг. природу переведенных денег, заводятся уголовные дела», — вице-премьер.

Около 1 трлн словам «обналичено с признаками закона внутри страны». В этом случае основные объемы незаконных финансовых операций также связаны с деятельностью фирм-«однодневок», которые действуют в таможенной сфере, на рынке и особенно часто банковской сфере: «По имеющейся правоохранительных ряд банков фактически создан для теневых операций».

словам Зубкова, наиболее уязвимыми для оборота оказываются расходы, имущественные и финансовые активы компаний, том числе компаний с госучастием, сфера ЖКХ, ТЭК, оборонные и комплексы. Он заявил, что «эти обросли псевдокоммерческими

В начале февраля Банк России заявил, что будет внимательнее следить за банками, размещающими все больше капитала в офшорных зонах. Под более пристальное наблюдение попадут финансовые организации, предлагающие очень высокие ставки по вкладам и требующие необычные залоги.