В дагестанский "Эльбинбанк" выехала внеплановая проверка ЦБ вместе с сотрудниками Лубянки, сообщил телеграмм-канал "Банкста".
ТК утверждает, что банк принадлежит клану задержанного ФСБ экс-руководителя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. ТК также утверждает, что у проверяющих есть подозрения, что банк причастен к осуществлению сомнительных операций: "Это будет непростая проверка. Она будет проверять кредитный портфель банка и связи с арестованными чиновниками, все возможные виды сомнительных операций 115-ФЗ, 171-Т, 172-Т (обнал, конверт, чёрный нал), схемы через обналичку в Краснодарском крае и Ростовской области".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Цены на дома в Объединенном Королевстве снова растутИпотека для коммерсантовУверенный рост розничных продаж в СШАРозничные продажи и безработица В СШААвстралийцы не сдают позиции уверенности в бизнесеНовые виды расчетно-кассового обслуживания в банке «Траст»Пара доллар/иена находится в ожидании решений FOMCВсе меньше россиян верят в рубльВТБ24 меняет правила реструктуризации валютной ипотекиОн-лайн акция от банка «Уралсиб»| CNY | 10.03 | 11.4413 | 0.04% | |
| EUR | 10.03 | 91.8979 | 0.06% | |
| USD | 10.03 | 78.7396 | -0.52% |
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Ипотека: монополия или конкуренция
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Лучше банка может быть только… брокер!
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Visa или MasterCard? Карту какой платежной системы выбрать?
Кто на свете всех богаче? Анализ роста благосостояния в мире.