Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) подозревает, что совладелец "Альфа-банка" Пётр Авен использует счета жены и сторонних компаний для оплаты личных расходов. Это запрещено наложенными на него санкциями. Правоохранителей заинтересовал перевод в 3,7 млн фунтов из австрийского траста в Британию.
История санкций в отношении Петра Авена:
28 февраля 2022 года ЕС ввёл персональные санкции против Петра Авена ("1").
15 марта 2022 года Великобритания ввела персональные санкции против Петра Авена ("2").
5 апреля 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против Петра Авена ("3").
13 апреля 2022 года Швейцария ввела персональные санкции против Петра Авена ("4"
14 апреля 2022 года Канада ввела персональные санкции против Петра Авена ("5").
В мае 2022 года Великобритания отказала в одноразовом выезде из Британии с правом возвращения Петру Авену ("6").
23 мая 2022 года стало известно, что Великобритания завела уголовное дело против Петра Авена ("7").
26 мая 2022 года министр юстиции Латвии Янис Борданс (Jānis Bordāns) направил письмо министру внутренних дел Латвии Кристапсу Эклонсу (Kristaps Eklons) с призывом не затягивать с лишением гражданства Петра Авена ("8").
В июле 2022 года стало известно, что Британский суд отказался размораживать счета Петра Авена ("9").
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
После саммита G20 иностранные инвестиции в Санкт-Петербург могут вырасти на 10%.Банк "Петрокоммерц" проводит акцию для ипотечных заемщиков "Освежающие ставки! Ипотечная распродажа!"Розничные продажи в Британии увеличили темпАвстралийцы не сдают позиции уверенности в бизнесеВ «Промсвязьбанке» все включено!Подарки для пенсионеров от «Сбербанка»Cash-back от «Татфондбанка»Внешнеторговый дефицит США в январе превысил все прогнозыАзиатские индексы стремительно падаютПластиковые окна в компании ОкнатекUSD | 31.07 | 82.2197 | 3.32% | |
CNY | 31.07 | 94.9976 | 0.00% | |
CNY | 31.07 | 94.9976 | 0.00% |
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Ипотека: монополия или конкуренция
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Лучше банка может быть только… брокер!
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.