Банк "Платина" просит суд признать незаконным отзыв лицензии у банка

Банк "Платина" 18 октября 2021 года обратился в арбитражный суд г. Москвы с заявлением об оспаривании приказов Банка России об отзыве у него лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации.

"Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Платина" 17 сентября 2021 года. ЦБ обосновал своё решение тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры; допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Банк "Платина", в свою очередь, утверждает, что никогда не обеспечивал проведение нелегальных расчётов и не допускал каких-либо существенных нарушений закона, которые могли бы служить основанием для лишения его лицензии. "Вменяемые в вину заявителю нарушения законодательства являются формальными и/или малозначительными, либо не являются нарушениями как таковыми", – говорится в иске банка.