Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и журналисты множества СМИ по всему миру получили доступ к части документов FinCEN. Это специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США. Всего к журналистам попала информация об операциях на сумму свыше 2 трлн долларов. Но опубликована лишь небольшая часть: на 35 млрд долларов за период с 2000 года по 2017 год.
К России относится информация о 3 810 потенциально подозрительных транзакциях, в которых участвовали российские банки. В ходе этих транзакций российские банки получили от контрагентов 7,28 млрд долларов, а отправили контрагентам 3,50 млрд долларов.
В списке российских банков, которые проводили потенциально подозрительные транзакции, засветились такие известные имена, как "Сбербанк", ВТБ, "Росбанк", "Альфа-банк", "Еврофинанс Моснарбанк", "Внешэкономбанк", "Номос банк", "Возрождение", "Газпромбанк", "Юникредит банк", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк", "Райффайзенбанк". Лидером по объёму таких операций стал "Росбанк" (4,8 млрд долларов). За ним следуют "Альфа-банк" и "Сбербанк" (более чем 400 млн долларов у каждого банка).
Как о таких операциях российских банков стало известно американцам? Всё очень просто. Любой крупный перевод долларов от отправителя к получателю, если они обслуживаются в разных банках, и эти банки не взаимодействуют друг с другом напрямую посредством корреспондентских счетов, требуют участия американского банка. Потому что переводятся американские доллары. Если американскому банку почему-то кажется, что операция по переводу долларов имеет "дурной запах", он немедленно извещает об этом FinCEN. Или вообще отказывается осуществлять перевод, блокируя деньги отправителя до прояснения ситуации. Дабы потом не попасть на штрафные санкции от FinCEN.
Таким образом, почти все операции российских олигархов (а также российских чиновников) в американских долларах известны американцам. Им известно, кто от кого получал деньги, кто что на них покупал, куда деньги пытался спрятать. До поры, до времени, вся информация хранится в файлах на компьютерах (или в папочках, если по старинке).
А в определённый момент к определённому товарищу могут прийти и поставить перед простым выбором – если хочешь пользоваться своими деньгами и дальше, сделай то-то и то-то. Или твои деньги будут конфискованы. Как вы думаете, поступит этот товарищ?
Правильно в своё время сказал Збигнев Казимеж Бжезинский: "Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 млрд долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Для рынка драгоценных металлов испытания только начинаютсяВ «Промсвязьбанке» все включено!Учителям и медработникам – кредит от «МДМ-банка»«Абсолют банк» расширил линейку кредитов для малого бизнеса.«Единое решение» от «МТС-банка»Рефинансировать кредитные карты предлагает банк «Траст»Бесплатный счет в «Энергомашбанке»Информация о штрафах и налогах от «Бинбанка»Новый вид карт от банка «Югра»Азиатские индексы стремительно падаютUSD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Золото | 12.10 | 2402.61 | - | -0.21% | |
Серебро | 12.10 | 31.94 | - | -0.06% | |
Платина | 12.10 | 1731.85 | + | 0.50% | |
Палладий | 12.10 | 1743.02 | + | 0.17% |
MICEX | 06:00 | 2175.16 | -0.92% | |
RTS | 06:00 | 1104.51 | -1.31% | |
Dow Jones | 20:01 | 24360.14 | -0.50% | |
Nasdaq | 20:00 | 7106.65 | -0.47% | |
FTSE 100 | 07:47 | 7256.31 | -0.11% | |
Dax | 07:47 | 12454.89 | +0.10% | |
Cac 40 | 07:47 | 5313.09 | -0.04% | |
Nikkei 225 | 06:45 | 21835.53 | +0.26% |
Ипотека: монополия или конкуренция
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Лучше банка может быть только… брокер!
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Патентная неизбежность для малого бизнеса
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.