Тверской районный суд Москвы признал бывшего владельца банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество) и п. "а, б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов). И приговорил его к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 1 млн рублей.
Олег Кузьмин в составе преступного сообщества перевёл деньги в иностранной валюте со счетов банка "Европейский экспресс" на банковские счета "Молдиндконбанк" на общую сумму более 40 млрд рублей. В ходе следствия Олег Кузьмин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому он выполнил в полном объёме.
По предложению государственного обвинения суд конфисковал у Олега Кузьмина денежные средства в размере 235,5 тыс. рублей и 1 100 евро; ювелирные изделия, изъятые в его доме; автомобили Mercedes S 63 AMG 4MATIC и Toyota Land cruiser 200, а также два мотоцикла Harley-Davidson FXSTS SOFTAIL и Honda GL 1800.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
"МДМ банк" объявил о запуске обновленного предложения по ипотечному кредитованию.Новое жилищное строительство в СШАНовая карта банка «Петрокоммерц»«Центры развития бизнеса» от «Сбербанка»Банк России отозвал очередную лицензию.Учителям и медработникам – кредит от «МДМ-банка»Банки повышают ставки по вкладамГосударственный бюджет не адаптирован к текущей ситуацииАзиатские индексы стремительно падают«Бизнес-ипотека» от «Промсвязьбанка»USD | 31.07 | 82.2197 | 3.32% | |
EUR | 31.07 | 94.9976 | 1.92% | |
CNY | 31.07 | 76.16 | 0.00% |
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Лучше банка может быть только… брокер!
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Ипотека: монополия или конкуренция
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.