США ввели санкции против "Международного инвестиционного банка"

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) 12 апреля 2023 года ввело санкции против "Международного инвестиционного банка" (МИБ, контролируемое Россией финансовое учреждение в Будапеште, Венгрия). В пресс-релизе OFAC сказано: "Присутствие МИБ в Будапеште позволяет России увеличить свое разведывательное присутствие в Европе, открывает двери для злонамеренной деятельности Кремля по влиянию в Центральной Европе и на Западных Балканах и может служить механизмом для коррупции и незаконного финансирования, включая нарушение санкций. Правительство России готово выделить дополнительные ресурсы, включая гарантии и субсидии правительства России, чтобы спасти банк от надвигающегося дефолта. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Болгария, Чехия, Румыния и Словакия прекратили свое участие в МИБ".

OFAC также включило в список находящююся в Москве компанию "МИБ капитал", связанную с банком, и трех нынешних или бывших руководителей МИБ: граждан РФ Николая Николаевича Косова и Георгия Нугзаровича Потапова и гражданина Венгрии Имре Ласлоцки (Laszloczki). В пресс-релизе OFAC сказано: "Руководители МИБ координировали свои действия с официальными лицами РФ по делам МИБ даже после дальнейшего вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Косов - бывший председатель МИБ, а Потапов и Ласлоцки ' высокопоставленные чиновники в правлении МИБ. МИБ и Косов были включены в список в соответствии с ЭО 14024 за деятельность или деятельность в секторе финансовых услуг экономики РФ, а также за то, что они находились в собственности или под контролем, или за то, что они действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно правительство РФ. Потапов и Ласлоцки были включены в список в соответствии с ЭО 14024 за деятельность или деятельность в секторе финансовых услуг экономики РФ. IIB Capital был включен в список в соответствии с EO 14024 за то, что он принадлежал или контролировался, или действовал или намеревался действовать от имени или от имени, прямо или косвенно, МИБ".