АО Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию отечества "Пересвет" (Москва) отказывается возвращать сумму крупного вклада, прикрываясь требованиями федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма", сообщают некоторые СМИ.
По данным некоторых СМИ, банк сначала отказывался возвращать деньги под предлогом "отсутствия достаточных денежных средств на корреспондентском счёте". Тогда в его действиях присутствовала минимальная логика, поскольку в банке в тот момент действовал мораторий на удовлетворение требований кредиторов (ЦБ РФ ввёл его 21 октября 2016 года). Однако, после того, как регулятором было принято решение о спасении банка от банкротства, и банк возобновил работу в полном объёме, он продолжил отказывать клиентке в возврате её денежных средств уже под предлогом "на основании статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ".
Причём, что самое удивительное в этой истории, легальность происхождения денег не вызывает сомнений. По данным СМИ, они являются совместно нажитым семейным имуществом. Муж вкладчицы занимался бизнесом, а позднее продал долю в своём предприятии на сумму, значительно превышающую сумму вклада. С полученных денег были уплачены все налоги, и деньги эти отражались в декларациях о доходах. Часть этих денег муж перевёл по безналу со своего счёта на счёт жены, которая и внесла их на вклад. Таким образом, происхождение денег, и их юридическая чистота не может вызывать никаких вопросов.
Однако, банк отказался возвращать вклад даже после того, как вкладчица предоставила банку все необходимые документы. Вкладчица после этого подала иск в суд.
АО Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию отечества "Пересвет" зарегистрировано в 1992 году (лицензия № 2110). Уставный капитал банка составляет 9 999 955 рубля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
"Альфа-банк" предложил услугу "Альфа-рассрочка"Уверенный рост розничных продаж в СШАНовая карта «Альфа-банка» для юридических лицНовая акция «Райффайзенбанка»Снижение ипотечных ставок в «МТС-банке»«Сбербанк» предлагает кредит для растениеводовCash-back от «Татфондбанка»Выгодное партнерствоБанк "Уралсиб" запустил акцию "Приведи партнера" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателейНовое в банковских услугах – кредитование стартаповUSD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Золото | 12.10 | 2402.61 | - | -0.21% | |
Серебро | 12.10 | 31.94 | - | -0.06% | |
Платина | 12.10 | 1731.85 | + | 0.50% | |
Палладий | 12.10 | 1743.02 | + | 0.17% |
MICEX | 06:00 | 2175.16 | -0.92% | |
RTS | 06:00 | 1104.51 | -1.31% | |
Dow Jones | 20:01 | 24360.14 | -0.50% | |
Nasdaq | 20:00 | 7106.65 | -0.47% | |
FTSE 100 | 07:47 | 7256.31 | -0.11% | |
Dax | 07:47 | 12454.89 | +0.10% | |
Cac 40 | 07:47 | 5313.09 | -0.04% | |
Nikkei 225 | 06:45 | 21835.53 | +0.26% |
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Ипотека: монополия или конкуренция
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Лучше банка может быть только… брокер!
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.