ВТБ обвиняется в причастности к сомнительным операциям. Российский ЦБ должен тщательно изучить ситуацию

ПАО "Банк ВТБ" обвиняется в причастности к сомнительным операциям

В распоряжении "Международного консорциума журналистов-расследователей" (ICIJ) оказались панамской юридической компании Fonseca, которая, как авторы расследования, в помогала клиентам совершать противоправные действия.

На этих документов журналистами были дополнительные В частности, было выяснено, кипрский Russian Commercial Bank (RCB, долю в нём ВТБ) без должного обеспечения миллионов долларов оффшорным компаниям, бенефициарами являлись лица, близкие к российскому президенту. Например, согласно документам, для Sandalwood Continental (связанной некоторым образом с простым российским музыкантом Сергеем Ролдугиным, близким другом российского президента) в открыта кредитная линия на, как минимум, 650 млн долларов. При этом некоторые соглашения составлены образом, что у юристов Mossack возникали вопросы том, будут возвращены деньги Из документов видно, что сотрудники Mossack Fonseca к тому, следует ли подписывать договоры, в которых не прописаны цели кредита, ни порядок погашения. Профессор по праву и криминологии в бывший член финансовых мер борьбы с отмыванием денег Марк Пит перечислил этих договоров: "У этих кредитов, похоже, нет коммерческой составляющей. В них не указано адекватное обеспечение, что обычно присутствует в соглашениях".

ВТБ Андрей Костин опроверг сообщения о том, что кипрский Russian Commercial компаниям Сергея Ролдугина необеспеченные кредиты.