Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 29 сентября 2020 года бывшего председателем правления банка "Таврический" Сергея Сомова и бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу, обвиняемых в десяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Как полагает следствие, не позднее 26.03.2013 Сомов, являясь председателем правления АО "Таврический банк", вступил в преступный сговор с заместителем председателя правления банка Гаркушей и неустановленными лицами, направленный на хищение мошенническим путём денежных средств, принадлежащих указанному выше кредитному учреждению в особо крупном размере, и совместно с ними для использования в качестве компании-заёмщика и совершения фиктивных сделок, связанных якобы с легальной предпринимательской деятельностью по импорту производственного оборудования для изготовления "пресс-форм для производства стеклянных бутылок" у компании-нерезидента "Renaissance Premier S.A.", то есть использования в противоправных целях, привлекли юридическое лицо - ООО "Милан". Далее Сомов, Гаркуша и неустановленные лица, достоверно осведомлённые о том, что используемое ими для получения кредитов в качестве компании-заёмщика вышеуказанное юридическое лицо реальной предпринимательской деятельности не ведёт, действуя умышленно путем обмана, через Гаркушу, наделённого полномочиями на подписание распоряжений на выдачу кредитов, кредитных договоров и иных распорядительных документов, при этом Сомов и Гаркуша, злоупотребляя своим служебным положением, в ущерб финансовой стабильности банка, вопреки установленной в банке процедуре согласования и выдачи кредитов, в отсутствие заключения о финансовом состоянии заёмщика и решения кредитного комитета банка, заключили с ООО "Милан" в лице не состоящего с соучастниками в преступном сговоре Ч., кредитный договор на сумму кредита 66 000 000 рублей, по условиям которого со счёта АО "Банк Таврический" соучастники получили на счёт ООО "Милан", в том же кредитном учреждении, денежные средства в сумме 66 000 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.
Также Сомов и Гаркуша совершили еще 9 аналогичных преступлений - со счёта АО "Банк Таврический" соучастники получили на счёт ООО "Милан" денежные средства в общей сумме не менее 450 185 963 рублей.
Следствие сообщило, что в ходе проведения ОРМ сотрудниками СЭБ ФСБ России установлено, что обвиняемый Гаркуша предпринимал попытки воспрепятствовать полному, объективному, всестороннему расследованию уголовного дела, принимал меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Кроме того, он имеет связи с рядом высокопоставленных чиновников органов власти с намерением заручиться их покровительством и добиться от них оказания давления на следственные органы в целях прекращения уголовного преследования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Новая карта «Альфа-банка» для юридических лицБанк "Траст" предлагает держателям дополнительные картыРозничные продажи в СШАВТБ начал расчеты в юаняхПластиковые карты для юных клиентовИпотечная ситуация в стране налаживаетсяПривлекательный автокредит от «ВТБ24»Внешнеторговый дефицит США в январе превысил все прогнозыВиртуальный оператор сотовой связи от банка «Тинькофф»Индекс деловой активности малого бизнеса показал снижениеUSD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Золото | 12.10 | 2402.61 | - | -0.21% | |
Серебро | 12.10 | 31.94 | - | -0.06% | |
Платина | 12.10 | 1731.85 | + | 0.50% | |
Палладий | 12.10 | 1743.02 | + | 0.17% |
MICEX | 06:00 | 2175.16 | -0.92% | |
RTS | 06:00 | 1104.51 | -1.31% | |
Dow Jones | 20:01 | 24360.14 | -0.50% | |
Nasdaq | 20:00 | 7106.65 | -0.47% | |
FTSE 100 | 07:47 | 7256.31 | -0.11% | |
Dax | 07:47 | 12454.89 | +0.10% | |
Cac 40 | 07:47 | 5313.09 | -0.04% | |
Nikkei 225 | 06:45 | 21835.53 | +0.26% |
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Лучше банка может быть только… брокер!
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Ипотека: монополия или конкуренция
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.