Телеграмм-канал "Банкста" сообщил о том, "Генеральной прокуратурой Швейцарской Конфедерации начато расследование по факту отмывания банкстером Сережей Бажановым, экс-сенатором, экс-владельцем рухнувшего в 2018 году питерского банка МБСП, более 200 млн евро средств вкладчиков через связанную с ним кипрскую компанию Hervet, при участии ряда европейских банков, в том числе швейцарского банка UBS".
Напомним, что Банк России сначала 16 октября 2018 года назначил в "Международный банк Санкт-Петербурга" (МБСП) временную администрацию, отстранил руководств и акционеров банка от его управления, ввёл мораторий на требования кредиторов. А уже 31 октября 2018 года Банк России отозвал у МБСП лицензию на осуществление банковских операций, насчитав "дыру" в капитале банка ("дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка") в размере "более 15,5 млрд рублей".
Дальше, 19 февраля 2019 года регулятор сообщил об "обнаружении в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка". Сергей Бажанов на следующий день сообщил ряду СМИ, что "никаких операций по выводу активов в МБСП не было".
Издание "Фонтанка" 25 декабря 2019 года сообщила, что в Следственном комитете по Северо-Западу возбуждено уголовное дело по статье 172.1 УК – «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации». Возбуждено оно в отношении неустановленных лиц из числа руководства и правления МБСП. Причём, по данным "Фонтанки", уголовное дело удалось возбудить лишь с пятой попытки. Это при том, что, как стало известно изданию: "из банка незаконно выведены около 9 млрд рублей".
В настоящее время Сергей Бажанов находится за пределами России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Банк "Петрокоммерц" проводит акцию для ипотечных заемщиков "Освежающие ставки! Ипотечная распродажа!"Промышленное производство в Еврозоне«Сбербанк» упростил условия подачи заявки на ипотечный кредитНовые услуги для малого бизнеса от «Юникредит банка»«Бинбанк» изменил условия по кредитам для бизнеса"Сбербанк" предлагает "Готовое решение для сельского хозяйства"Компаний, нуждающихся в кредитах стало вдвое больше«Отличная карта» от «Росгосстрахбанка»Европейская валюта дорожает по отношению к долларуНовая акция от банка «Хоум кредит»USD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Лучше банка может быть только… брокер!
Ипотека: монополия или конкуренция
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.