В дагестанский "Эльбинбанк" выехала внеплановая проверка ЦБ вместе с сотрудниками Лубянки, сообщил телеграмм-канал "Банкста".
ТК утверждает, что банк принадлежит клану задержанного ФСБ экс-руководителя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. ТК также утверждает, что у проверяющих есть подозрения, что банк причастен к осуществлению сомнительных операций: "Это будет непростая проверка. Она будет проверять кредитный портфель банка и связи с арестованными чиновниками, все возможные виды сомнительных операций 115-ФЗ, 171-Т, 172-Т (обнал, конверт, чёрный нал), схемы через обналичку в Краснодарском крае и Ростовской области".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ущерб от наводнения в Приамурье уже оценивается в 3 миллиарда рублейСША: продажи домов на вторичном рынке продлжают растиРастет активность производителей.Снижение ипотечных ставок в «МТС-банке»«Бинбанк» изменил условия по кредитам для бизнесаБесплатный счет в «Энергомашбанке»В банке «Оранжевый» снова можно получить автокредитДрагоценные металлы подорожали после заявления ФКООРНужны ли гражданам ОФЗ?НБКИ: после рекордного апреля, в мае 2021 года выдача автокредитов упала почти на 20%USD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Лучше банка может быть только… брокер!
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Ипотека: монополия или конкуренция
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.