Руководители белорусского "Белгазпромбанка" подозреваются в отмывании денег через латвийский банк ABLV

Имя ликвидируемого латвийского банка ABLV снова всплыло в прессе. С неожиданной стороны. Кратко напомним историю вопроса. В феврале 2018 года управление министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) представило доклад, в котором пришло к выводу, что "латвийский банк ABLV используется для вывода активов из ряда стран СНГ, для отмывания денег". Менее, чем через месяц акционеры "банка ABLV приняли решение о самоликвидации".

И вот теперь, два года спустя, имя банка ABLV опять связывают с криминалом. Теперь в Белоруссии. Глава "Комитета государственного контроля" республики Беларусь Иван Тертель заявил телеканалу "Беларусь – 1": "[Бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор] Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов. Первое – это махинации с векселями на сумму свыше 60 млн долларов, в результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты. Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры. В частности, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов "Белгазпромбанка" было выведено свыше 430 млн долларов. Кроме того, нами задокументированы многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам с так называемой плохой кредитной историей".

То есть, белорусские правоохранительные органы считают, что Виктор Бабарико замешан в отмывании денег через ABLV и ссылаются на информацию, предоставленную им латвийскими следователями.

С одной стороны, ситуация с арестом руководителей "Белгазпромбанка" очень дурно пахнет. На поверхности лежит такая версия. Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко просто-напросто испугался очень сильного конкурента на президентских выборах (запланированы на август 2020 года) в лице Виктора Бабарико, и в панике от страха потерять власть решил таким грубым образом снять его с дистанции, обвинив в тяжких преступлениях. Очень логичная версия. Жаль, что Александр Лукашенко не понимает, что своими непродуманными действиями только раскручивает популярность Виктора Бабарико среди белорусских избирателей.

Но с другой стороны, всё не так просто и однозначно. "Белгазпромбанк" на 49,818% принадлежит российскому "Газпрому" и на 49,818% принадлежит российскому "Газпромбанку". А в начале февраля того же 2018 года "Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии" (Swiss financial market supervisory authority – FINMA) "выявило в Gazprombank (Switzerland) серьёзные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег в отношении частных клиентов".

Получается, что в 2018 году швейцарская дочка "Газпромбанка" была заподозрена в отмывании денег, а в 2020 году белорусская дочка "Газпромбанка" была заподозрена в отмывании денег. Случайно ли это?