Тверской районный суд Москвы признал бывшего владельца банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество) и п. "а, б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов). И приговорил его к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 1 млн рублей.
Олег Кузьмин в составе преступного сообщества перевёл деньги в иностранной валюте со счетов банка "Европейский экспресс" на банковские счета "Молдиндконбанк" на общую сумму более 40 млрд рублей. В ходе следствия Олег Кузьмин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому он выполнил в полном объёме.
По предложению государственного обвинения суд конфисковал у Олега Кузьмина денежные средства в размере 235,5 тыс. рублей и 1 100 евро; ювелирные изделия, изъятые в его доме; автомобили Mercedes S 63 AMG 4MATIC и Toyota Land cruiser 200, а также два мотоцикла Harley-Davidson FXSTS SOFTAIL и Honda GL 1800.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Республиканцы и демократы достигли согласияАмериканцы стали вовремя оплачивать ипотекуНастроение французских потребителейРиски для канадской экономики будут снижатьсяПромышленное производство в ЕСНовые виды расчетно-кассового обслуживания в банке «Траст»Рынок недвижимости США немного поднялсяМобильные каникулы от «Альфа-банка»Кредит через интернет в банке «Уралсиб»В «Почта-банке» подешевели кредитыUSD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Ипотека: монополия или конкуренция
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Лучше банка может быть только… брокер!
Патентная неизбежность для малого бизнеса
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.