Инвестиционная компания QBF оказалась пирамидой. В связях с ней кое-кто засветился

Тверской районный суд Москвы арестовал соучредителя и управляющего партнёра QBF Зелимхана Мунаева и директора юридического департамента QBF Евгению Россиеву. Также арестован директор филиальной сети QBF Владимир Пахомов. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным "Ъ", потерпевшими по этому делу проходят несколько десятков человек. Нанесённый им ущерб оценивается примерно в 2 млрд рублей. Общая же сумма задолженности перед клиентами оценивается в сумму 5-7 млрд рублей. Получаемые деньги предполагаемые мошенники переводили в офшоры, предоставляя клиентам липовые отчеты о том, что их вложения инвестированы в серьёзные финансовые портфели.

Издание, со ссылкой на слова бывших клиентов QBF, назвало эту компанию пирамидой. Но при этом, ООО ИК "КьюБиЭф" до сих пор имеет все необходимые лицензии ЦБ (дилерскую, брокерскую, депозитарной деятельности, осуществление деятельности по управлению ценными бумагами). Организатором мошенничества следствие считает Романа Шпакова, который является бенефициаром и учредителем ряда компаний под единой аббревиатурой QBF. В настоящее время он находится за границей.

И тут же начали всплывать интересные факты.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" почему-то не стало сразу отозвать рейтинг у QBF. Хотя повод для этого появился железобетонный. Вот что опубликовало агентство на своём сайте: "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" установило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности финансовой компании ИК "КьюБиЭф", что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruB+ со стабильным прогнозом".

Рейтинг "ruB+" – это, конечно, "мусорный" рейтинг. Но даже он слишком хорош для компании, руководство которой обвиняется в мошенничестве. Задумчивость "Эксперт РА" не очень понятна.

В 2018 году инвестиционная группа QBF и банк "Восточный" предложили совместный продукт "Восточный. Стабильный рост". Партнёры считали его перспективным дополнением к банковским вкладам, и обещали по нему до 20% годовых (без учета налогового вычета). Совместный проект просуществовал аж до марта 2021 года.

Интересно, кто ещё вляпался в эту историю?