США открыты для сотрудничества с РФ в борьбе с финансовыми правонарушениями

США полностью открыты для сотрудничества с Россией в борьбе с финансовыми правонарушениями, включая «отмывание» денег и денежную подпитку международного терроризма. В частности, они готовы вместе со Швейцарией и Словакией дать России рекомендации для вступления в так называемую Эгмон-тскую группу - объединение 58 стран, специализирующееся на противодействии легализации незаконных доходов. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС по итогам рабочего визита в Вашингтон председатель Комитета РФ по финансовому мониторингу (КФМ), первый заместитель министра финансов Виктор Зубков и заместитель председателя Банка России Виктор Мельников.

Целью визита было ознакомление с опытом работы финансовой разведки США, в том числе и в плане ее взаимодействия с другими государственными органами. Закон о банковской тайне действует в США уже более 30 лет и американские представители делились опытом его воплощения в жизнь. С собой в Москву российская делегация увезла множество методических, организационных, плановых и иных документов о работе американских коллег.

В свою очередь, российская делегация представила те документы, которые были в конце ноября подписаны председателем Центрального банка РФ Виктором Геращенко во исполнение закона о противодействии легализации преступных доходов. Выяснилось, что создаваемая российская система банковского контроля по техническому уровню не уступает американской, а в чем-то и опережает ее. Например, по словам В. Мельникова, в США до сих пор около 40% отчетности поступает на бумаге. В России предполагается сразу использовать исключительно электронные носители, обеспечивающие надежную защиту и высокую оперативность обработки информации. По закону сведения о подозрительных операциях и сделках на сумму свыше 20 тыс долл. должны передаваться в контрольные органы в течение суток.

Уже в январе-феврале 2002 г. работе по новым правилам будут обучаться как сотрудники КФМ, так и представители всех без исключения коммерческих банков. Всего пока запланировано 10 семинаров.

Все эти усилия должны способствовать исключению России из «черного списка» стран, недостаточно активно борющихся с «отмыванием» денег. Как полагает В. Зубков, профильный межправительственный орган ведущих мировых держав -FATF - может «реабилитировать» Россию уже в июне-июле 2002 г. Для этого необходимо еще заручиться соответствующей рекомендацией экспертов FATF, которых в России ожидают весной.

Тема борьбы с финансированием международного терроризма поднималась в ходе, консультаций американской стороной. В России работа на этом направлении пока еще находится в начальной стадии — при Минфине создается рабочая группа, идет межведомственное распределение обязанностей. «Думаю, в ближайшее время решим, кто конкретно за что будет отвечать», - сказал В. Зубков.

США уже блокируют счета организаций и лиц, которые, по их данным, оказывают финансовую поддержку террористам. К тому же США призывают и другие страны, и ЦБ РФ, по словам В. Мельникова, исправно доводит поступающую из американского посольства информацию до всего российского банковского сообщества. Однако до реального замораживания активов дело пока не дошло.

Вопрос о том, делились ли американцы какими-либо сведениями об источниках финансирования террористов, с которыми российские власти борются на собственной территории, эксперты оставили без комментариев. Однако, по имеющейся у ИТАР-ТАСС информации, США располагают солидной базой данных на этот счет и готовы открыть к ней доступ после того, как КФМ заработает в полную силу.

По словам В. Зубкова, произойти это должно после 1 февраля 2002 г. К тому времени должно быть сформировано ядро его нового ведомства. На первые 30 вакансий в КФМ поступило уже около 70 заявок. Учитывая характер будущей работы, председатель комитета обещает вести подбор кадров «придирчиво» и «без спешки» - в течение всего года.

Функции нового комитета - «сбор, накопление, обработка и передача в правоохранительные органы» информации о возможных финансовых правонарушениях.