Банк России намерен в течение июля завершить проверку всех российских банков на соответствие формальным требованиям Международной организации по борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным путем (FATF). Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Виктор Мельников. Банк России проводит такие проверки с середины апреля.
В целом банковская система законопослушно подошла к выпопнению этих требований. Теперь дело за повышением качества самой работы на соответствие этим требованиям, в том числе за повышением уровня знаний сотрудников банков и самого Банка России. В настоящее время большое значение уделяется учебным мероприятиям, и Банк России проводит совместно с другими финансовыми организациями специальные обучающие семинары. «Мы довольны тем, что система пошла и банки втянулись в эту работу», - сказал В. Мельников, отметив, что все пункты требований FATF к России исполнены.
Кроме того, В. Мельников сообщил, что в настоящее время, по некоторым оценкам, 3% экспортной валютной выручки остается за рубежом, в то время как в середине 90-х гг. этот показатель составлял порядка 50%. Он затруднился оценить объем утечки капитала в настоящее время.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Классика сбережений - вклад в банке. Услуги на рынке валютных обменов FOREX. Дилинговые центры FOREX. Стратегии управления инвестиционным портфелем. Оптимальный выбор — фьючерсы. Отечественный рынок производных финансовых инструментов. Есть ли вечные ценности или имеет ли смысл инвестировать в золото, серебро, платину и платиноиды? Модели ипотечного кредитования и перспективы их применения. Зарубежная недвижимость. Домик у моря. Инфляция или укрепление рубля: какое из зол меньше? Золото как инструмент оптимизации инвестиционного портфеля.Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Ипотека: монополия или конкуренция
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Лучше банка может быть только… брокер!
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.